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浙江商人炒外汇疑被骗上百亿 入会门槛近百万
来源:  时间:2014-06-02 17:49:55  浏览:  我来说两句()

   去年5月,浙江义乌商人戴定海(化名)从朋友处获得一个好的投资门路——利用国外网站平台炒外汇,一年后利润将翻倍。他凑了5000万元人民币投了进去,在不到一年的时间里,他账户里的资金确实已翻倍,有着一亿多元人民币。

  可是,戴定海如今却后悔了。

  “这就是诈骗。”28日,他打开投资的网站,指着账户的资金无奈地对记者说:“每天看着利润‘蹭’‘蹭’‘蹭’往上涨,钱看得到却取不出来,都是一堆虚拟的数字。”

  高利润投资:“入会”门槛近百万

  赵强(化名)多年来在泰国经商,经常招待国内宾客,人脉较广。

  一年前,在义乌老乡的一再推荐下,赵强花了15万美金(94.5万元人民币)在EuroFX国外网站上注册了一个账号进行投资。

  老乡告诉赵强,钱投入进去就不用管了,系统会帮他操作,收益很高,月收益率12%,年收益率144%。“当时对方告诉我,如果不想投资了,随时可以把钱抽走。”赵强至始至终不知道自己投资的是什么项目,他相信了这个老乡,所以有着这次后悔的投资。

  在浙江省义乌市,投资EuroFX国外网站不止赵强一人。

  戴定海是其中之一。据他回忆,去年5月,投资EuroFX网站一度在义乌商圈里成为“热潮”。而他,也是经朋友介绍才赶上这趟“好车”。EuroFX网站上,投资额度分三个等级,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,卓越账户月收益率16%。

  戴定海得到的美元与人民币的利率是6.44,他投资了近400万美元(换算后约2500万人民币)注册了一个账号,每天登陆个人账户看账户资金收益情况。几个月后,他又对冲了一次账号,将投资金额增加到约5000万人民币。

  其实,一开始,戴定海也不相信有这等好事,他试验了一次后才相信的。

  戴定海往账号了存了一手资金,在义乌本地办了一张农行的银行卡,与投资网站的账号绑定。随后尝试取了1000美元,很快成功了。“原本取出来应该是6440元人民币,可银行的手续费很高,只拿到5900元左右。”有了这次“试验”,戴定海就放心地把钱交给EuroFX网站。

  在记者目前了解到的近百名投资者中,最低的投资了64万元人民币,而戴定海的投资金额是最高的,他既有黄金账户也有卓越账户。

  据他透露,义乌当地还有投资上亿元的投资者存在。

  除义乌外,温州地区也被曝出有六七十人在炒外汇。温州人“云”也是EuroFX的投资者,他告诉记者自己投入了180万元人民币。

  破绽层出:高利润看得见取不出

  从5月投资进去,EuroFX账户一直在收益。每天,戴定海都会关注关注账户动静,一切都如投资前所说的,很顺利。

  “我一家人每天7点起来,第一件事就是打开电脑看网站。”义乌60岁的蒋女士在账户了投入了480万元人民币,这是她家所有的家当。看着利润每天上涨,一家人在实体生意冷淡后再次看到了希望。

  不过,这样的好景只持续了2个多月,之后日子就是“噩梦”的开始。

  对于EuroFX投资者来说,2013年7月20日这一天是重大的转折点。“那天我们所有人的账户被冻结了,所有交易停止。”戴定海打电话咨询,得到的答复是:为了遵守反洗钱规定,EuroFX公司将推出新的90天冷却期政策。10月18日之后就可以解冻。

  “不是所有账户都被冷却了,公司提出只要对冲账号,就可以马上恢复交易。”考虑到3个月冷却期会损失一大笔利润,戴定海一咬牙往账户里对冲了一倍金额,从原先的2500万元人民币增加到5000万元人民币。

  现在想来,戴定海觉得当初的冷却期就是一个“阴谋”。因为事情并没有因此变得顺理,反而破绽层出不穷。

  不久后,投资者国内的银行卡不能使用了,EuroFX公司提出要合并入更大的实体,向投资者发行Master(万事达)卡,方便投资者提现。于是公司要求投资者将身份证、护照、地址、银行对账单等信息翻译成英文,并到公证处登记后寄到斯洛伐克。

  “大家都按照要求做了,去公证处登记的就有600多人。”

  10月18日解冻期到来后,EuroFX公司的登陆网页变成了FXCAP页面。只是戴定海没有想到,个人账户虽恢复了交易,但所有的资金都无法再提现了。

  “现在利润还在涨,每天打开网站就看着利润蹭蹭蹭往上涨,都是一个虚拟的数字,钱拿不出来都是白搭。”戴定海说道。

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